湖南省委原常委張文雄2018年8月已被判刑，近日，澎湃新聞獲悉，張文雄妻子涂愛芳在其夫貪腐案落定后，通過民事訴訟追討上億“投資款”和“出借款”。
(資料圖)
此前，張文雄因犯受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，被判有期徒刑十五年。法院查明，在2004年下半年至2016年6月長達(dá)12年的時(shí)間里，張文雄直接或者通過其妻子涂愛芳非法收受他人給予的財(cái)物共計(jì)折合人民幣2335萬余元，另有共計(jì)折合人民幣5158萬余元的財(cái)產(chǎn)不能說明來源。
據(jù)法院公開的信息，張文雄案被認(rèn)定的貪腐金額共計(jì)7493萬余元，且贓款贓物已有大部分被追繳。
相關(guān)知情人士近日告訴澎湃新聞，涂愛芳提起的“追債”系列訴訟，在她和張文雄的親友間展開。這些金額高達(dá)億元的資金糾紛，是借款還是投資，是合法收入還是非法利益？成為多次庭審的焦點(diǎn)。系列案件中，有的已有終審結(jié)果，有的正待二審落槌。
高官貪腐案背后的非法采砂案
2016年11月8日，中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站發(fā)布消息，湖南省委常委、宣傳部部長張文雄涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，接受組織調(diào)查。岳陽縣一家名為“灝東榮灣”的公司，也隨之進(jìn)入相關(guān)部門視野，當(dāng)?shù)鼐揭詾畺|榮灣公司涉嫌犯非法采礦罪進(jìn)行調(diào)查。
相關(guān)判決顯示，灝東榮灣公司股東馬高龍、程勇先后被捕或主動(dòng)投案，作為“影子股東”的張文雄妻子涂愛芳亦浮出水面。三人關(guān)系是：涂愛芳與程勇是親戚，馬高龍則是張文雄的親戚。“出事之前，三人關(guān)系非常好，在投資采砂前還一起合伙投資了其他項(xiàng)目。”知情人士稱。
經(jīng)岳陽縣人民法院一審、岳陽市中級人民法院二審后，2018年9月，馬高龍、程勇被以非法采礦罪追究刑事責(zé)任。
中國裁判文書網(wǎng)公布的一、二審判決書認(rèn)定，灝東砂石公司法定代表人胡偉清與岳陽縣簽訂了東洞庭湖砂石開采權(quán)。2015年底，程勇得知胡偉清交納出讓金有困難，與馬高龍商議，由馬高龍出面找胡偉清商談合作采砂事宜。兩人與胡偉清最終約定：雙方合作成立灝東榮灣公司，灝東砂石公司將取得的岳陽縣東洞庭湖砂石開采權(quán)轉(zhuǎn)讓給灝東榮灣公司，后者與縣政府簽訂岳陽縣東洞庭湖砂石開采權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，由灝東榮灣公司進(jìn)行經(jīng)營，馬高龍負(fù)責(zé)交納河道砂石開采權(quán)出讓款，開采、銷售經(jīng)營砂石所得由胡偉清與馬高龍平分。實(shí)際上，這種轉(zhuǎn)讓是非法和無效的。岳陽縣政府最終并沒有與灝東榮灣公司簽訂采砂權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
2016年1月27日，灝東榮灣公司注冊成立，其中灝東砂石公司持股51%，馬高龍持股49%（其中程勇與涂愛芳各有10%的股份）。
刑事判決還認(rèn)定，馬高龍按照協(xié)議以灝東砂石公司的名義分別于2016年4月27日和5月3日向岳陽市水務(wù)局交納河道砂石資源開采權(quán)出讓款1.5億元，以灝東榮灣公司名義于2016年4月26日向岳陽縣政府和岳陽市水務(wù)局交納400萬元押金。其中馬高龍出資7100萬元，涂愛芳出資6800萬元，程勇出資1500萬元。
張文雄案發(fā)后，灝東榮灣公司非法采砂案也浮出水面。馬高龍、程勇等人因非法采礦而被追究刑事責(zé)任。同時(shí)，公安扣押在案的馬高龍、程勇以及灝東榮灣公司的非法所得6731萬余元及孳息等也被判決沒收，上繳國庫。
2018年7月31日，中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)曾刊文《“提籃子”，花樣百出的政商勾結(jié)》，其中寫道：張文雄落馬后，在湖南岳陽，一個(gè)涉及洞庭湖采砂、有著巨額利益輸送的貪腐鏈條逐漸浮出水面，而在這條貪腐鏈上，其妻涂愛芳在其中充當(dāng)權(quán)力掮客角色。從懷化到衡陽，涂愛芳跟隨張文雄仕途履歷一路包攬、插手工程，兩人一人弄權(quán)，一人收錢，利用權(quán)力為“錢”開路，在采砂權(quán)拍賣、市政工程承攬等方面大肆“提籃子”，為老板站臺打招呼，牟取巨額利益。
2018年8月16日，張文雄被廣西桂林中院以受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明兩罪，判處有期徒刑15年。法院查明，在2004年下半年至2016年6月長達(dá)12年的時(shí)間里，張文雄直接或者通過其妻子涂愛芳非法收受他人給予的財(cái)物共計(jì)折合人民幣2335萬余元，另，張文雄家庭財(cái)產(chǎn)和支出明顯超過合法收入，其對共計(jì)折合人民幣5158萬余元的財(cái)產(chǎn)不能說明來源。
桂林中院的通報(bào)顯示，張文雄到案后，能夠如實(shí)供述自己罪行，認(rèn)罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已大部分追繳。
妻子追討巨額投資、“借款”：訴訟標(biāo)的超1.5億
在張文雄案落定一年多后，涂愛芳發(fā)起了系列民事訴訟，追討多筆投資、“借款”，在馬高龍、程勇等親戚和當(dāng)年的親密合伙人之間掀起了一股“颶風(fēng)”。系列訴訟的標(biāo)的據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)超過1.5億元。
澎湃新聞獲得的裁判文書顯示，2020年3月，涂愛芳分別以合伙合同糾紛起訴馬高龍、程勇等人，以民間借貸糾紛起訴馬高龍等人（程勇為第三人），就其在上述非法采砂案中出資的6800萬元，分為“投資1500萬元”及“借款5300萬元”兩起訴訟，進(jìn)行追討。
涂愛芳起訴稱，前述6800萬元系2016年初馬高龍和程勇找到她，要求借款1.5億元，最后雙方口頭商定，6800萬元資金中1500萬元作為涂愛芳入股10%的出資，剩余5300萬元作為馬高龍個(gè)人的借款，并約定按月息1.5分計(jì)付利息。此后，按馬高龍要求，原告分三次將6800萬元支付至馬高龍指定的賬戶。其中，借給馬高龍的5300萬元，已獲還本付息2200萬元。
據(jù)此，涂愛芳訴請長沙中院判令馬高龍、程勇賠償投資本金1500萬元及資金占用費(fèi)1065萬元；判令馬高龍償還其借款本金3389萬余元及利息2172萬余元。這兩起案件訴訟標(biāo)的共達(dá)8126萬余元。在另一起訴訟中，涂愛芳起訴袁宇等，要求償還借款本金3000萬元及利息4437萬元，訴訟標(biāo)的7437萬元。三起訴訟標(biāo)的總額達(dá)1.5563億元。
不過，涂愛芳的起訴并不順利。一個(gè)被查明的事實(shí)是：上述6800萬元中有6000萬元是直接從涂愛芳控制的馬高龍的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至灝東榮灣公司賬戶，800萬元是借自袁宇，先轉(zhuǎn)至程勇賬戶，再由程勇轉(zhuǎn)給了馬高龍。
在涉及1500萬元“投資款”的訴訟中，2021年3月29日，長沙中院一審裁定駁回涂愛芳起訴；涂愛芳上訴至湖南高院。2021年8月10日，湖南高院二審裁定“駁回上訴，維持原裁定”。
湖南高院認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)及查明的事實(shí)，人民法院生效刑事判決已認(rèn)定案涉采砂項(xiàng)目違法，并判決馬高龍、程勇犯非法采礦罪，對馬高龍、程勇及灝東榮灣公司的非法所得6731萬余元及孳息等予以沒收。況且，案涉1500萬元系從馬高龍賬戶轉(zhuǎn)出而非涂愛芳的賬戶轉(zhuǎn)出，除了各方當(dāng)事人陳述，并無其他證據(jù)可以證明馬高龍賬戶的資金系涂愛芳所有，也無其他證據(jù)證明該1500萬元的具體來源。
涂愛芳對高院裁定不服，申請?jiān)賹彙?022年9月13日，湖南高院裁定“駁回涂愛芳再審申請”。
爭議焦點(diǎn)：借款還是投資？合法收入還是非法財(cái)產(chǎn)？
在案涉5300萬元的民間借貸訴訟中，涂愛芳的訴求也被長沙中院一審判決駁回。
長沙中院認(rèn)為，案涉5300萬元系從馬高龍賬戶轉(zhuǎn)出而非涂愛芳的賬戶轉(zhuǎn)出，除了各方當(dāng)事人陳述，并無其他證據(jù)證明馬高龍賬戶的資金系涂愛芳所有，也無其他證據(jù)證明該5300萬元的具體來源。涂愛芳未能證明案涉5300萬元確屬其自身財(cái)產(chǎn)，即現(xiàn)有證據(jù)不能證明涂愛芳與本案存在直接利害關(guān)系。遂駁回涂愛芳的起訴。
涂愛芳不服，上訴至湖南高院。
湖南高院認(rèn)為，因涂愛芳丈夫的刑事案件已經(jīng)作出生效刑事判決，沒有證據(jù)證明本案所涉款項(xiàng)已作為刑事案件犯罪金額予以認(rèn)定并進(jìn)行追繳，故該款引發(fā)的爭議仍屬民事案件審理范圍。2021年12月30日，湖南高院二審裁定該案發(fā)回重審。
2022年8月17日，長沙中院重審作出一審判決。此次，長沙中院采信馬高龍、程勇在非法采砂案中的供述，認(rèn)定馬高龍向涂愛芳借款5300萬元及涂愛芳占股10%，判決馬高龍償還涂愛芳借款本金3100萬元、利息2531.5萬元。
對此，馬高龍不服，上訴至湖南高院。
馬高龍方認(rèn)為，他與涂愛芳、程勇是合作關(guān)系，原被告之間為非法采砂而共同籌措資金，不能被法律評價(jià)為合法行為，因而不存在合法的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系，更無涂愛芳所主張的債權(quán)債務(wù)關(guān)系；生效刑事判決已認(rèn)定涂愛芳參與灝東榮灣公司非法采砂項(xiàng)目，出資金額為6800萬元，馬高龍被認(rèn)定出資的7100萬元里，有7000萬元是他人出借，如果涂愛芳5300萬元也系借給馬高龍，那么馬高龍出資應(yīng)該是12400萬元，而不是7100萬元。“刑事判決已經(jīng)查明并認(rèn)定包括該5300萬元在內(nèi)的6800萬元系涂愛芳的投資款，而非借款。”
在湖南高院的二審中，馬高龍方認(rèn)為，“這筆錢從馬高龍賬戶中轉(zhuǎn)出，也不是打到馬高龍的賬戶，原告方?jīng)]有就證明借貸關(guān)系成立的兩個(gè)要件‘借貸合意’和‘款項(xiàng)交付’完成舉證證明責(zé)任，而長沙中院以馬高龍、程勇前后供述不一的刑事口供推斷并認(rèn)定借款事實(shí)，是錯(cuò)誤的。”
判決書顯示，涉案款項(xiàng)是投資還是借款，是合法收入還是非法財(cái)產(chǎn)，一直是法庭上的爭議焦點(diǎn)。
馬高龍方還認(rèn)為，涂愛芳向其主張的共8000多萬巨額款項(xiàng)，如按涂愛芳所主張事實(shí)，該巨額財(cái)產(chǎn)要么涉及張文雄案遺漏金額，應(yīng)在張案中繼續(xù)予以追繳，要么涉及張文雄、涂愛芳遺漏的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)移交相關(guān)部門繼續(xù)查處并追究刑事責(zé)任。
在涂愛芳提交的證據(jù)目錄中，涂愛芳表示：經(jīng)有關(guān)紀(jì)委、檢察和法院審查認(rèn)定，涂愛芳能說明來源的家庭收入工資、稿費(fèi)、課酬等收入1057萬余元，涂愛芳保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)收入2050萬余元，兩項(xiàng)總計(jì)3100余萬元。
澎湃新聞致電馬高龍，馬高龍表示，在長沙中院就“5300萬元借款”案作出改判后，他上訴至湖南高院，2022年11月，該案在湖南高院二審開庭完畢后，目前尚未作出判決。
被涂愛芳起訴追討7000多萬元的袁宇也表示，訴訟案件已于一個(gè)月前在長沙市芙蓉區(qū)人民法院一審開庭，目前也沒宣判。