??中礦資源集團(tuán)股份有限公司
證券代碼：002738?????證券簡(jiǎn)稱：中礦資源????公告編號(hào)：2023-068號(hào)
債券代碼：128111?????債券簡(jiǎn)稱：中礦轉(zhuǎn)債
(資料圖)
??????????????中礦資源集團(tuán)股份有限公司
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??重要內(nèi)容提示：
段性閑置的自有資金購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為?PR1、PR2?的，由商業(yè)銀行、證券公司、保
險(xiǎn)公司和公募基金發(fā)行的安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品。
內(nèi)上述額度可循環(huán)使用。授權(quán)期限自第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過之日起
多種因素影響存在波動(dòng)，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，且短期投資的實(shí)
際收益不可預(yù)期。公司將積極落實(shí)管控制度和風(fēng)險(xiǎn)防范措施，審慎根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，提醒投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。
??中礦資源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2023年8月
財(cái)產(chǎn)品的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
??一、投資情況概述
??為提高公司階段性閑置自有資金的使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)收益，以及為公司與
股東創(chuàng)造更多的投資回報(bào)。
??公司投資購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品總額度合計(jì)不超過?100,000.00?萬元人民幣。在有效期
??中礦資源集團(tuán)股份有限公司
內(nèi)上述額度可循環(huán)使用。本次董事會(huì)審議通過的投資購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品額度，不包含
第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的?100,000.00?萬元人
民幣額度。
??為了控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用階段性閑置的自有資金在上述額度內(nèi)只能用于購(gòu)買
信用評(píng)級(jí)較高、履約能力較強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為?PR1、PR2?的，由商業(yè)銀行、證券公
司、保險(xiǎn)公司和公募基金發(fā)行的短期理財(cái)產(chǎn)品，資金最終受托方需為行業(yè)內(nèi)頭部
企業(yè)，主動(dòng)管理規(guī)模（非貨幣）不小于?1,000.00?億元人民幣，且與公司不存在產(chǎn)
權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其它關(guān)系。不得直接投資
二級(jí)市場(chǎng)有價(jià)證券。
??授權(quán)投資期限自本次董事會(huì)審議通過之日起?12?個(gè)月內(nèi)有效。
??公司階段性閑置的自有資金。
??二、審議程序
??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
???????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本次
擬使用階段性閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事宜已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)
議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同
意意見。本事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。
??三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
??（1）雖然理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受多種因素影響存在波
動(dòng)，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
??（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期
投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
??（1）該業(yè)務(wù)開展以風(fēng)險(xiǎn)防范為首要目標(biāo)，以資金安全及保持合理的流動(dòng)性、
滿足公司日常運(yùn)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需求為主要原則，針對(duì)委托理財(cái)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)
??中礦資源集團(tuán)股份有限公司
控制。
??（2）公司董事會(huì)審議通過后，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層簽署相關(guān)合同文件，公司證
券事務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，
嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
??（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以
聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
??（4）公司內(nèi)部審計(jì)部門定期進(jìn)行審計(jì)核查。
??四、對(duì)公司的影響
常運(yùn)營(yíng)資金正常周轉(zhuǎn)和資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常
開展。
產(chǎn)收益，并能為公司與股東創(chuàng)造更多的投資回報(bào)。
??五、獨(dú)立董事意見
??經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求及本金安全的情況下，
公司使用階段性閑置的自有資金購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為PR1、PR2的，由商業(yè)銀行、證
券公司、保險(xiǎn)公司和公募基金發(fā)行的安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)
產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，沒有損害公司
股東的利益，特別是中小股東利益的情形。
??六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)已
經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司履行了
必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
該事項(xiàng)有利于提高公司的資金使用效率，增加公司自有資金收益，為公司和股東
謀取更多的投資回報(bào)。
??七、備查文件
?中礦資源集團(tuán)股份有限公司
置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的核查意見。
?特此公告。
????????????????????????中礦資源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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