半島全媒體記者 尹彥鑫
近年來(lái)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，通過(guò)通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪持續(xù)高發(fā)，網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)分工細(xì)化，各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)犯罪盤(pán)根錯(cuò)節(jié)，犯罪分子的詐騙手法不斷升級(jí)。近日，記者在開(kāi)發(fā)區(qū)公安進(jìn)行隨警采訪(fǎng)，接連有兩名公司財(cái)物報(bào)警，有詐騙分子冒充老板讓其轉(zhuǎn)賬，兩個(gè)公司損失百余萬(wàn)，幸好開(kāi)發(fā)區(qū)警方緊急止付，挽回了部分損失。
(資料圖)
開(kāi)發(fā)區(qū)警方到考點(diǎn)進(jìn)行反詐宣傳
“老板”通過(guò)釘釘讓我打款
孫女士是某建筑公司的財(cái)務(wù)，雖然聽(tīng)到過(guò)有詐騙分子偽裝成老板實(shí)施詐騙的報(bào)道，但是她認(rèn)為詐騙分子不可能騙得了自己，沒(méi)想到就是這種盲目自信的態(tài)度讓她吃了大虧。
5月中旬，孫女士一臉焦急來(lái)到了青島市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局長(zhǎng)江路派出所報(bào)案。“警察同志，我被騙了，給騙子轉(zhuǎn)款近70萬(wàn)元，快幫幫我吧！”隨后，孫女士向民警講述了被騙過(guò)程。
當(dāng)天下午，正在工作的孫女士收到了“老板”發(fā)來(lái)的一條釘釘消息。“他讓我給他發(fā)送一份公司開(kāi)票資料，我發(fā)過(guò)去之后，他讓我注意一下公司的賬戶(hù)，說(shuō)是一會(huì)會(huì)有人打一筆錢(qián)。”孫女士就記住了“老板”的話(huà)，一直關(guān)注著公司的賬戶(hù)，但是一直沒(méi)有款項(xiàng)入賬。“我跟‘老板’說(shuō)了之后，他讓我等一等再看，然后詢(xún)問(wèn)我賬上目前有多少錢(qián)，急用一筆錢(qián)。”經(jīng)過(guò)前期收款的鋪墊，孫女士絲毫沒(méi)有意識(shí)到跟自己釘釘聊天的并不是自己的老板，而是根據(jù)對(duì)方提供的賬戶(hù)進(jìn)行了打款。
成功打款之后，孫女士便電話(huà)聯(lián)系了老板，老板聽(tīng)到孫女士的匯報(bào)后非常納悶，此時(shí)孫女士才意識(shí)到自己遭受了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
根據(jù)孫女士提供的收款賬號(hào)和付款賬號(hào)，長(zhǎng)江路派出所的辦案民警第一時(shí)間對(duì)收款賬號(hào)進(jìn)行了止付，但是對(duì)方賬戶(hù)已經(jīng)沒(méi)有錢(qián)了，案件隨后被轉(zhuǎn)到開(kāi)發(fā)區(qū)公安智慧偵查中心。
“老板”拉了個(gè)QQ群，里面還有個(gè)“同事”
就在孫女士被騙的第二天，某物流公司的財(cái)務(wù)李女士來(lái)到開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局黃島派出所報(bào)警，她也被犯罪分子冒充的“老板”騙了。
“我收到了一條‘老板’發(fā)來(lái)的QQ信息，點(diǎn)開(kāi)信息之后發(fā)現(xiàn)‘老板’把我拉近了一個(gè)群聊里，群里一共有3個(gè)人，除了我和‘老板’之外，還有一個(gè)‘同事’。”因?yàn)檫@兩人的頭像和網(wǎng)名跟真正的老板和同事都一樣，沒(méi)有引起李女士的絲毫懷疑。隨后，在QQ群里，“老板”就開(kāi)始安排工作，緊接著就發(fā)了兩個(gè)銀行賬戶(hù)，讓李女士進(jìn)行打款，隨后李女士就分別向這兩個(gè)賬戶(hù)打款，總計(jì)近90萬(wàn)元。
李女士在接受警方詢(xún)問(wèn)時(shí)表示，通常情況下轉(zhuǎn)賬都是會(huì)跟老板請(qǐng)示的。“如果老板在單位我就會(huì)現(xiàn)場(chǎng)請(qǐng)示，不在單位我會(huì)打電話(huà)請(qǐng)示，但是，當(dāng)時(shí)我不知道群里的老板是假的，我沒(méi)有多想，就直接按照‘老板’的指示操作了。”
直到第二天，李女士的老板讓其給客戶(hù)轉(zhuǎn)賬時(shí)，李女士說(shuō)起前一天轉(zhuǎn)賬的事情，才意識(shí)到自己被騙了。“意識(shí)到被騙之后，我趕緊向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，心里非常著急，希望民警能幫忙把錢(qián)找回來(lái)。”
隨后，民警同樣對(duì)李女士提供的對(duì)方賬戶(hù)進(jìn)行了緊急止付，這筆錢(qián)同樣已經(jīng)不在收款賬戶(hù)中了。
逐級(jí)追蹤，部分案款被“鎖住”
這兩起案件被轉(zhuǎn)到開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局智慧偵查中心后，中心民警繼續(xù)剝繭抽絲逐級(jí)進(jìn)行追蹤。“我們根據(jù)資金流水進(jìn)行逐級(jí)追蹤，最終鎖定了一個(gè)賬戶(hù)，此時(shí)流到該賬戶(hù)的這筆錢(qián)已經(jīng)遠(yuǎn)沒(méi)有受害人被騙的那么多，我們馬上將這筆錢(qián)凍結(jié)在賬戶(hù)里，并且趕到了浙江與賬戶(hù)所有人進(jìn)行溝通。”開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局智慧偵查中心負(fù)責(zé)人張磊東表示，最終，我們成功為受害人挽回了部分損失，經(jīng)過(guò)一定的程序后，這筆錢(qián)就能夠返還給受害人。
開(kāi)發(fā)區(qū)警方到考點(diǎn)進(jìn)行反詐宣傳
一直以來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的追贓挽損困難重重。“涉案資金的流動(dòng)太方便，警方追蹤難度特別大，往往我們追蹤到下一級(jí)銀行卡，而被騙走的錢(qián)早已被轉(zhuǎn)到了下下級(jí)銀行卡，最終經(jīng)過(guò)犯罪集團(tuán)的洗錢(qián)之后，這些詐騙來(lái)的錢(qián)很難追蹤。”張磊東表示，在一些電信詐騙案件的偵破過(guò)程中，民警甚至都追查到十幾二十幾級(jí)卡。“犯罪分子的詐騙來(lái)的錢(qián)都是通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)走的，因此全國(guó)范圍內(nèi)都在進(jìn)行‘?dāng)嗫ā袆?dòng)，切斷詐騙分子用來(lái)轉(zhuǎn)移資金的銀行卡。”
記者了解到，一些市民往往為了幾千甚至幾百元將自己辦理的銀行卡、手機(jī)卡出售，這些手機(jī)卡銀行卡落入電詐分子手中，就成了他們轉(zhuǎn)移案款的“渠道”，出售銀行卡、手機(jī)卡的人員也會(huì)因?yàn)樯嫦訋托抛锸艿街撇谩?/p>
近日，青島中院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布了青島法院審理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的案件審理情況，過(guò)去兩年，青島全市兩級(jí)法院共審結(jié)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件906件，涉案被告人1303人，判處實(shí)刑892人。2020年以前，青島法院尚未辦理過(guò)該類(lèi)案件，2021年即受理案件242件412人；2022年受理案件664件891人，案件數(shù)同比增長(zhǎng)174%，罪犯人數(shù)同比增長(zhǎng)116%，成為青島法院刑事案件收案數(shù)排名第三的罪名；2023年1-4月受理案件307件，已達(dá)到去年全年受理案件總數(shù)的46%。
電詐拉流手段眾多，防止受騙勿輕易轉(zhuǎn)賬是關(guān)鍵
今年以來(lái)電詐案件猛增，其中冒充熟人詐騙、冒充公檢法詐騙、刷單詐騙最為常見(jiàn)。“前期我們就接到了一起報(bào)警，來(lái)青島出差的楊先生報(bào)警反映自己被騙了兩萬(wàn)多元，我們一調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一起典型的詐騙變種。”張磊東告訴記者，電詐分子往往會(huì)使用各種拉流手段，為的就是一步步將上鉤的市民錢(qián)包掏空。
記者了解到，楊某在瀏覽手機(jī)網(wǎng)站時(shí)，突然彈出黃色廣告，楊某沒(méi)有抵得住誘惑，點(diǎn)擊下載了陌生的軟件。“這個(gè)時(shí)候客服發(fā)過(guò)來(lái)鏈接，要求他點(diǎn)擊鏈接，稱(chēng)完成任務(wù)就可以免費(fèi)獲得與美女約會(huì)的福利，還可以領(lǐng)取網(wǎng)頁(yè)顯示的賠率金額，在詐騙分子財(cái)色雙重攻擊下，楊某邁入騙子的陷阱，在客服的指令下網(wǎng)指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2.6萬(wàn)元，并在網(wǎng)站上投注，押大小單雙，后來(lái)發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)才意識(shí)到被騙了。”
一些市民會(huì)發(fā)現(xiàn)，有時(shí)自己的車(chē)會(huì)被貼上一些小廣告，內(nèi)容大致是金融借貸或者美女聊天，張磊東告訴記者，這些廣告也有相當(dāng)多是詐騙分子指示“地推”進(jìn)行的廣撒網(wǎng)。“市民一旦掃描二維碼，詐騙分子就會(huì)展開(kāi)猛烈的攻勢(shì)，一旦落入陷阱，財(cái)產(chǎn)就會(huì)受到損失。”張磊東表示，“不管詐騙手法怎么變換，詐騙分子最終的目的就是讓你轉(zhuǎn)賬，因此，捂緊自己的錢(qián)袋子，不輕易轉(zhuǎn)賬，詐騙分子就無(wú)機(jī)可乘。”
記者了解到，今年來(lái)，開(kāi)發(fā)區(qū)公安已經(jīng)凍結(jié)涉電詐案件賬戶(hù)1943個(gè)，金額7318.2萬(wàn)，已返還被害人330余萬(wàn)元。
開(kāi)發(fā)區(qū)警方趕到浙江溝通凍結(jié)賬戶(hù)資金返還事宜
考試季，反詐宣傳很應(yīng)景
萬(wàn)千學(xué)子寒窗苦讀，只為在高考時(shí)，奔向自己心儀的學(xué)府。高考來(lái)臨，詐騙分子也會(huì)瞄上考生和家長(zhǎng)，變換手法實(shí)施詐騙。為防止考生及家長(zhǎng)上當(dāng)受騙，6月7日，青島市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)警方聯(lián)合移動(dòng)公司前往考點(diǎn)，對(duì)考生及家長(zhǎng)開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)，提升考生家長(zhǎng)的識(shí)騙防騙能力。
在考點(diǎn)門(mén)口，民警輔警向家長(zhǎng)們介紹了常見(jiàn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙幾種作案手段，講解了如何預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的相關(guān)知識(shí)，特別是針對(duì)高考考生，包括虛假網(wǎng)站鏈接、虛假“補(bǔ)錄”信息、“內(nèi)部”指標(biāo)、軍校特招、助學(xué)金申請(qǐng)、藝術(shù)生交錢(qián)包錄取以及提前獲知錄取成績(jī)等名義和手段實(shí)施詐騙的行為。
“我們希望通過(guò)此次開(kāi)展針對(duì)高考季的反電信詐騙宣傳活動(dòng)，使廣大考生和家長(zhǎng)對(duì)當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)詐騙特點(diǎn)有新的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)預(yù)防詐騙的意識(shí)和能力，避免上當(dāng)受騙。”張磊東再次提醒，考生及家長(zhǎng)在查詢(xún)高考成績(jī)時(shí)，應(yīng)以官方渠道發(fā)布信息為準(zhǔn)，切勿相信其他渠道相關(guān)信息，一旦接到此類(lèi)電話(huà)或信息，家長(zhǎng)和考生一定要與當(dāng)?shù)亟逃块T(mén)或?qū)W校進(jìn)行聯(lián)系求證。特別是涉及轉(zhuǎn)賬、交錢(qián)之類(lèi)的信息，一定要提高警惕，避免上當(dāng)受騙。